Verbotenes Hawala-Banking: Drei Festnahmen in Leipzig

The National Times - Verbotenes Hawala-Banking: Drei Festnahmen in Leipzig

Verbotenes Hawala-Banking: Drei Festnahmen in Leipzig / Foto: © AFP/Archiv

Im Zentrum der Ermittlungen steht das in Deutschland verbotene Hawala-Banking. Dabei wird anonym gegen eine Provision Geld ins Ausland transferiert. Ein- und Auszahlungen können an beliebigen Orten auch außerhalb der Europäischen Union erfolgen. Auf diese Weise können Geldflüsse anonymisiert und die Herkunft der Gelder verschleiert werden.

Die Beschuldigten sollen sich seit 2022 zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen haben, um solch einen Hawala-Zahlungsdienst zu betreiben. Gegen sie wird deshalb auch wegen Verstoßes gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten etwa 1,4 Millionen Euro gesetzeswidrig transferiert worden sein.

Am Mittwoch gab es Durchsuchungen, die sich gegen sechs in Leipzig wohnende Syrer zwischen 17 und 49 Jahren sowie gegen einen 28-jährigen Syrer in Berlin richteten. In Leipzig wurden ein Ladengeschäft, ein Gartengrundstück sowie drei Wohnungen und in Berlin eine Wohnung durchsucht.

Gegen drei Verdächtige aus Leipzig im Alter von 17, 19 und 49 Jahren wurden vorab erlassene Untersuchungshaftbefehle vollstreckt. Sie sollen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt werden.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten unter anderem Geschäftsunterlagen, Mobiltelefone, elektronische Speichermedien und Bargeld. 166 Bundespolizisten waren im Einsatz.

Der Verdacht gegen die mutmaßliche Bande ergab sich durch Ermittlungen in einem anderen Verfahren wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Das Hawala-System soll dort auch für die Zahlung von Schleuserlöhnen genutzt worden sein.

R.Hawkins--TNT

Nach Angriff auf SPD-Politiker Ecke in Dresden: Drei Angeklagte kommen vor Gericht

Knapp drei Jahre nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden kommen drei Tatverdächtige vor Gericht. Das Amtsgericht der sächsischen Landeshauptstadt ließ die Anklage der Staatsanwaltschaft zu, wie es am Freitag mitteilte. Ecke war im Mai 2024 beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen und dabei so schwer verletzt worden, dass er operiert werden musste.

Sonderermittlerin soll mutmaßliche Gruppenvergewaltigung an US-Eliteuni untersuchen

Rund zwei Jahre nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung an der US-Eliteuniversität Cornell hat der Bundesstaat New York eine Sonderermittlerin berufen. Gouverneurin Kathy Hochul betraute die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James mit dem Fall. Beide wollten am Freitag vor die Presse treten.

Bayern: Mehr als sechs Jahre Haft für Syrer wegen Einschleusens von Ausländern

Wegen der mehrfachen Schleusung von illegalen Einwanderern ist ein 32-jähriger Syrer in Bayern zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Traunstein sprach ihn unter anderem des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. In das Strafmaß wurde auch ein Urteil vom April mit einbezogen.

Mutter von Drillingen erstochen - Ehemann in Osnabrück wegen Mordes verurteilt

Weil er seine Frau erstochen haben soll, soll ein Mann aus Niedersachsen lange ins Gefängnis. Das Landgericht Osnabrück verurteilte ihn am Freitag nach Angaben eines Sprechers wegen Mordes und verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Mann hatte demnach im Prozess gestanden, seine Frau, eine Mutter von Drillingen, getötet zu haben.