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The National Times - Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio

Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio

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Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio
Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio

Eba, acquisizione clienti a scapito rispetto regole

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La crescita vorticosa degli operatori fintech negli ultimi anni non è stata accompagnta, da parte loro, ad adeguati controlli contro il riciclaggio e il finaziamento al terrorismo e la loro strategia spesso preferisce acquisire clienti a scapito del rispetto delle regole. Il monito al mondo della tecnofinanza è scritto, nero su bianco, dall'Autorità bancaria europea (Eba) nella sua ultima 'opinion' indirizzata ai legislatori dell'Unione e alle autorità di vigilanza. Fattori di vulnerabilità sono anche l'esposizione alla cybercriminalità, il ricorso a servizi outsourcing senza un effettivo controllo e controlli sulla clientela inadeguati. A preoccupare l'Eba è anche il possibile 'contagio' dei rischi alle banche tradizionali che hanno acquistato alcuni operatori fintech.

A.M.Murray--TNT

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