Panama celebra la rimozione dalla lista nera dell'Ue
Panama celebra la rimozione dalla lista nera dell'Ue
Rimane nell'elenco dei non cooperativi in ;;materia fiscale
Il settore finanziario panamense ha accolto con favore l'esclusione del Paese dall'elenco dell'Unione europea delle nazioni ad alto rischio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Carlos Berguido, presidente esecutivo dell'Associazione Bancaria, ha definito l'uscita un atto di giustizia e un riconoscimento degli sforzi tecnici compiuti per anni. "Non siamo un rifugio per criminali o denaro illecito — ha dichiarato — abbiamo messo in atto un'evoluzione straordinaria nei controlli e finalmente questo è stato riconosciuto". Nonostante si tratti di un passo positivo, il dirigente ha sottolineato l'importanza di consolidare i progressi raggiunti e di evitare qualsiasi segnale che possa essere interpretato come un allentamento nell'applicazione degli standard. "La missione più importante è non ricadere — ha aggiunto — e non si devono rilassare i controlli. Dobbiamo continuare a inviare il messaggio chiaro che Panama è all'altezza delle norme internazionali". La nazione centroamericana figura ancora nella lista delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale del Forum Globale. Per questo motivo, le associazioni finanziarie hanno reiterato l'appello a proseguire gli sforzi e a non perdere lo slancio.
J.Sharp--TNT
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