The National Times - La abogada del millonario francés Arnault desmiente el blanqueo con un oligarca ruso

"La operación realizada para permitir la ampliación del hotel Cheval Blanc en Courchevel es perfectamente conocida y fue realizada con respeto a las leyes y con el apoyo de asesores", afirmó la abogada Jacqueline Laffont en un mensaje enviado a la AFP.

La fiscalía de París había indicado el jueves que desde 2022 está abierta en Francia una investigación por sospechas de blanqueo de dinero contra Sarkisov y que las investigaciones se ampliaron para incluir transacciones inmobiliarias que involucran a Arnault.

Según la misma fuente, se incluyó en el proceso un informe de Tracfin, la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía, sobre operaciones de Arnault y Sarkisov en Courchevel.

El diario Le Monde reportó, citando a Tracfin, que el multimillonario ruso compró allí 14 propiedades en 2018 por 16 millones de euros a través de un complejo montaje de sociedades en Francia, Luxemburgo y Chipre.

El comprador oficial es la sociedad colectiva La Fleche, a través de la cual adquirió otras tras propiedades en el sitio por 2,2 millones de euros.

Para financiar esas operaciones, Arnault habría pagado a Sarkisov 18,3 millones de euros antes de recomprar la totalidad de las acciones de La Fleche, convirtiéndose en beneficiario efectivo de los activos.

"El cambio de beneficiario final de las adquisiciones de bienes inmuebles tiende a enmascarar el origen exacto de los fondos, a complicar las operaciones y la identificación del comprador real, y a reflejar un deseo de ocultar al beneficiario real de todas las adquisiciones, es decir, Bernard Arnault", según el reporte de Tracfin citado por Le Monde.

Pero la abogada Laffont cuestionó: "¿quién puede imaginar seriamente que el señor Bernard Arnault, que durante 40 años construyó la primera empresa francesa y europea, se dedicaría a blanquear dinero para ampliar un hotel?".

K.M.Thompson--TNT